Veterinário com patrimônio de R$5 milhões financiava tráfico em MS e atuava como agiota, afirma Gaeco

O veterinário alvo da segunda fase da Operação Traquetos, conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) em agosto deste ano, foi identificado também como agiota. De acordo com as investigações, ele concedeu um empréstimo de R$ 600 mil a apenas um cliente.

O patrimônio do veterinário é avaliado em mais de R$ 5,2 milhões. Sua residência no residencial Damha possui um valor estimado de R$ 2,2 milhões. Além disso, ele detém 50% de outro imóvel no mesmo residencial, avaliado em R$ 920 mil, e possui um terreno no bairro Vila Almeida, cujo valor é de R$ 128 mil.

O veterinário é proprietário de mais de 50% de um lote no residencial Damha, com uma avaliação de R$ 646 mil, além de possuir outro terreno no Jardim Noroeste, avaliado em R$ 5 mil, e mais um, avaliado em R$ 23 mil e 100. Ele também é detentor de 50% de um lote avaliado em R$ 179 mil e outro na mesma região, com valor de R$ 224 mil, além de um terreno no bairro Tiradentes no valor de R$ 35 mil e 48% de uma área de uma fazenda, avaliada em R$ 340 mil.

Além da posse de diversos imóveis, o veterinário mantém aplicações em contas bancárias, totalizando R$ 437 mil.

Conforme a denúncia do Gaeco, o médico veterinário, além de financiar o tráfico, também atuava como agiota, emprestando uma quantia significativa de R$ 600 mil a apenas um cliente. A denúncia destaca a apreensão de cheques no valor total de R$ 1.676.722,36, cuja origem e finalidade não foram esclarecidas até o momento. Há indícios de que esses cheques estejam vinculados a atividades ilícitas, incluindo o financiamento ao tráfico e a agiotagem, pois não constam em sua declaração de imposto de renda e, portanto, não podem ser justificados.

Durante seu depoimento, o veterinário admitiu ter emprestado o montante a uma pessoa que nunca havia visto antes. No entanto, a denúncia ressalta que não há registro nas últimas declarações de imposto de renda do veterinário sobre a transferência de R$ 600.000,00 para DIEGO, seja como empréstimo ou investimento em um imóvel de sua propriedade.