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PF faz prisão em CG contra grupo que fraudava benefícios sociais com dados de moradores de rua

Por Panoramams em 10/07/2024 às 10:40:01

A PF-MS (Pol√≠cia Federal em MS), como pelo Brasil, em ação conjunta com a Caixa Econômica Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Falso Egidio. A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes a programas de transfer√™ncia de renda, com atuação em cinco Estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul. Como até j√° foi divulgados dias atr√°s, grupo fraudava benef√≠cios sociais com dados de moradores de rua.

Aqui no Estado, a PF cumpre um mandado de prisão e um de busca e apreensão em Campo Grande. Mas, nomes de envolvidos não foram divulgados ante movimentação pelo Pa√≠s com cerca de 80 policiais federais, que cumprem 11 mandados de prisão tempor√°ria e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2√ā¬™ Vara Federal de Niterói (RJ), nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Piau√≠ e MS.

De acordo com a PF, trata-se de uma investigação conjunta iniciada em abril de 2023 por parte da Delegacia de Pol√≠cia Federal em Niterói, da REAPDRJ (Caixa) e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude da Caixa. As apurações identificaram a organização criminosa especializada em fraudes a programas de transfer√™ncia de renda, bem como apontaram um preju√≠zo estimado de cerca de R$ 10 milhões.

Durante as investigações, constatou-se a participação de um empregado e duas funcion√°rias terceirizadas do banco, que foram cooptados pela quadrilha em troca de propina para realizar a liberação do acesso dos criminosos ao aplicativo Caixa-Tem, que gerencia as contas digitais sociais da instituição financeira e pelo qual são geridos os valores de benef√≠cios sociais, entre eles o Aux√≠lio Emergencial.

Golpe em andamento

Fotos: divulgação PF

Logo após a liberação realizada pelos funcion√°rios, os criminosos se apropriavam das contas digitais sociais de terceiros por meio do aplicativo e desviavam valores oriundos de programas de transfer√™ncia de renda.

Os investigados abriram diversas contas banc√°rias em nome de moradores de rua, em clara situação de vulnerabilidade social, para receber vultuosas quantias oriundas das referidas contas. Em seguida, os valores eram transferidos entre os integrantes da quadrilha.

Uma an√°lise das contas banc√°rias utilizadas pela organização criminosa levou à conclusão de que as elas foram abertas em nome de terceiros que não tinham conhecimento acerca das fraudes, e eram utilizadas unicamente para abrigar o montante desviados das contas digitais sociais. Em seguida, os valores eram integralmente repassados entre os destinat√°rios finais dos recursos.

Além do crime de integrar organização criminosa, os investigados responderão pelos crimes de furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro.

Os mandados estão sendo cumpridos, conforme abaixo:

No RJ:

04 buscas no Rio de Janeiro
02 buscas e 01 prisão em Belford Roxo
02 buscas e 03 prisões em Niterói
03 buscas e 03 prisões em São Gonçalo

Manaus/AM – 02 buscas e 01 prisão
Teresina/PI – 01 busca e 01 prisão
São Paulo/SP – 01 busca e 01 prisão
Campo Grande/MS – 01 busca e 01 prisão

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